UFABET

UFABET

Caesars Entertainment เผชิญกับบทลงโทษ 20 ล้านดอลลาร์จากการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดี

Caesars Entertainment เผชิญกับบทลงโทษ 20 ล้านดอลลาร์จากการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดี

ตามรายงาน ผู้ให้บริการการพนัน Caesars Entertainment Corp. ได้ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทการพนันจะต้องลงนามในข้อตกลงการดำเนินคดีรอการตัดบัญชี กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การลงโทษหลายล้านดอลลาร์คาดว่าจะประกาศในไม่กี่วันข้างหน้า ตามที่ผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในเรื่องนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้งกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN)...

Continue reading...