Caesars Entertainment เผชิญกับบทลงโทษ 20 ล้านดอลลาร์จากการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดี

Caesars Entertainment เผชิญกับบทลงโทษ 20 ล้านดอลลาร์จากการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดี

ตามรายงาน ผู้ให้บริการการพนัน Caesars Entertainment Corp. ได้ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทการพนันจะต้องลงนามในข้อตกลงการดำเนินคดีรอการตัดบัญชี

กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การลงโทษหลายล้านดอลลาร์คาดว่าจะประกาศในไม่กี่วันข้างหน้า ตามที่ผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในเรื่องนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้งกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) พึง พอใจ ฝ่ายหลังได้กดค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันกับผู้ให้บริการการพนันในลาสเวกัส คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาจะต้องเป็นภาคีของข้อตกลงด้วย

ตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ ดูเหมือนว่า Caesars Palace ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่โดดเด่นที่สุดของ Caesars Entertainment ล้มเหลวในการตรวจสอบการดำเนินการหนังสือกีฬาสำหรับการเดิมพัน ที่วางโดยบุคคล ที่ถูกตั้งข้อหาตามกฎหมาย

ไม่สามารถติดต่อโฆษกของผู้ให้บริการการพนัน กระทรวงยุติธรรม และ FinCEN เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนวาดาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อชี้ให้เห็นว่า FinCEN ได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมของประเทศแก้ไขคดีอาญามาระยะหนึ่งแล้ว โดยขู่ว่าจะรับของเองหากกรมไม่ได้หาข้อยุติในเร็วๆ นี้

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทเกมในลาสเวกัสเปิดเผยว่าได้มีการสอบสวนโดยทั้งกระทรวงยุติธรรมและ FinCEN ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act ) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญที่สุดของประเทศ

Caesars Entertainment ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการการพนันเพียงรายเดียว

ที่ต้องเผชิญข้อกล่าวหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนมิถุนายนTinian Dynasty Hotel & Casinoที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ถูกปรับเป็นเงิน75 ล้านดอลลาร์ ถูกกล่าวหาว่าทรัพย์สินในการเล่นเกมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นและรายงานกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่

ภายใต้ข้อตกลงไม่ฟ้องร้องระหว่างกระทรวงยุติธรรมและคาสิโน ฝ่ายหลังควรจะจ่ายน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย

Las Vegas Sands Corp.ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการพนันที่ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมในการปรับเงินจำนวน47 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อไม่กี่เดือนก่อน Trump Taj Mahal Casino Resort ของ Atlantic City ได้จ่ายเงินให้ FinCEN 10 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกัน

credit : qldguitarsociety.com fpcbergencounty.com typakiv.net getyourgamefeeton.com realitykings4u.com